ЭКСПЕРТИЗА

📝 Продолжаем разбор проекта национального стандарта "Система обеспечения соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции в организациях". 🔎 Сегодня публикация посвящена механизму оценки коррупционных рисков. Коррупционные риски: от формальной карты к управленческому инструменту Оценка рисков нужна не для отчета. Она отвечает на вопрос, где сосредоточить ограниченные ресурсы комплаенса, - иначе меры распределяются равномерно и потому впустую. Что предлагает проект: ➡️ проводить оценку не реже одного раза в год, а также при организационных изменениях и запуске ключевы…

⚡ ФНС проработает создание реестра подставных лиц Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС рассмотреть создание федерального реестра граждан, используемых в схемах ухода от налогов. 📌 Какие меры обсуждаются До 1 февраля 2027 года - проработать вопрос создания реестра. Его предполагается использовать для накопления сведений о подставных лицах и повышения эффективности оперативно-разыскной работы. До 1 марта 2027 года - подготовить механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и единый подход к выявлению признаков фальсификации налоговых д…

🏆 Проект национального антикоррупционного стандарта: лидерство руководства «Тон сверху»: что стандарт требует от руководителя Обязанность принимать меры по предупреждению коррупции закон адресует организации: ни одна из шести мер ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции не называет руководителя лично. Этот зазор восполнили Методические рекомендации Минтруда России 2013 года - принципом личного примера руководства: ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы ее предупреждения. Там же - неотвратимость наказания в…

📜 Зачем стандарт, если рекомендации уже есть Вопрос, который задают первым. Регулирование прошло две стадии и подошло к третьей. Обязанность. Статья 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" действует с 1 января 2013 года для всех организаций, независимо от формы собственности и размера. Методическая база. Ее формирует Минтруд России. База создана и освоена практикой. Стандартизация. Задача - не восполнить пробел, а перевести накопленное в форму документа по стандартизации. Это дает то, чего разъяснение органа дать не может: 1️⃣ статус, допускающий прямую ссылку в договоре и л…

Проект национального стандарта опубликован При поддержке ТПП России подготовлен проект национального стандарта «Система обеспечения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в организациях. Рекомендации по разработке и применению мер по профилактике коррупции». Цель проекта — дать организациям любого размера и отраслевой принадлежности единый и практичный ориентир для построения системы предупреждения коррупции. Система мер по предупреждению коррупции - не папка с актами, а связанный набор процедур. Проект раскрывает все шесть мер из части 2…

⚙️ Открываем рубрику #РазборЭкспертизы Вопрос, с которого начинается любой комплаенс-аудит: сколько в организации локальных актов по противодействию коррупции? Ответ, как правило, есть. Вопрос сложнее: какие из них применялись за последний год? Расстояние между ними — предмет новой рубрики. Обязанность принимать меры по предупреждению коррупции действует с 2013 года - статья 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции". Методическую базу формирует Минтруд России. Следующая стадия — перевод накопленного в форму национального стандарта. Его проект готовится к публичному обсуждению.…

Великобритания предложила платить за сообщения об экономических преступлениях 12 октября правительство Великобритании открыло публичную консультацию о реформе защиты информаторов и создании системы финансовых вознаграждений за сообщения об экономических преступлениях. Предлагаемый механизм должен работать через Управление по борьбе с крупным мошенничеством - ведомство, расследующее серьезные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции. Обсуждаются устройство системы выплат, критерии участия и связанные с ней уголовно-правовые положения. Согласно опубликованному описанию, претендовать н…

Когда личный долг оплачивает заинтересованный партнер: тест на коррупционную выгоду 8 октября The Wall Street Journal сообщил, что посол США в Греции Кимберли Гилфойл просила спонсора президентской кампании Эрика Детерса оплатить ее счет по кредитной карте на $ 100 тыс, предлагая взамен помощь в налоговых и юридических вопросах и доступ к должностным лицам администрации. Платеж не состоялся, а адвокат посла оспаривает подлинность переписки. Параллельно депутаты требуют отстранения посла, в том числе из-за перелетов на частных самолетах - один из них оплатил руководитель греческой компании «Ак…

Четыре страны, один рычаг за раз: как на прошлой неделе чинили антикоррупционную машину За 4–11 октября — четыре истории из разных стран, на первый взгляд связанные только словом «коррупция». Но вместе они дают почти учебный набор рычагов борьбы с ней в госуправлении и закупках. Китай – наказание человека. 10 октября суд в Шанцю дал экс-мэру Уханя Чжоу Сяньвану 14 лет за взятки на 60,5 млн юаней (~$9 млн за 22 года на разных должностях). Чжоу известен не этим: в 2020-м он спорил с Пекином о раскрытии данных об эпидемии. Приговор об этом не упоминает – просто чиновник с историей взяток, срок…

Совет ЕС согласовал ключевые элементы реформы надзора за финансовыми рынками 9 октября 2026 года Совет ЕС согласовал ключевые элементы своей переговорной позиции по пакету интеграции рынков и надзора — Market Integration and Supervision Package (MISP). Планируется передать Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) надзор за наиболее значимыми трансграничными торговыми площадками, центральными депозитариями ценных бумаг и центральными контрагентами. Сейчас эти функции выполняют национальные органы. В отношении поставщиков услуг с криптоактивами Совет поддержал более узкий под…