Пост канала
🚨 Банк России опубликовал проект нового Положения о требованиях к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД! 📢 На официальном сайте ЦБ РФ размещён проект нормативного акта, который должен прийти на смену хорошо знакомому некредитным финансовым организациям Положению № 445-П. ⚖️ Судя по содержанию проекта, нас ожидают далеко не косметические изменения! 📌 Что предлагается изменить? 🔹 Ввести обязательную трёхуровневую систему оценки риска клиентов: низкий, средний и высокий уровень. 🔹 Пересмотреть требования к организации внутреннего контроля и содержанию отдельных программ ПВК. 🔹 Актуализировать перечень признаков необычных операций и их формулировки. 🔹 Дифференцировать отдельные требования в зависимости от категории финансовой организации. ❗️ При этом уже возникают вопросы о согласованности нового проекта с действующим Положением № 444-П, порядке перехода на три уровня риска и практической реализации отдельных требований. 📚 Для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ это означает возможную масштабную переработку действующих документов. Но пока это только проект, и у профессионального сообщества есть возможность повлиять на его содержание! 📅 Замечания и предложения Банк России принимает по 21 октября 2026 года. 📩 Адреса для направления предложений: godlevskiyov1@cbr.ru grebenshchikovnv@cbr.ru 💬 Считаем, что сейчас особенно важно внимательно изучить проект и обозначить спорные, неоднозначные и потенциально избыточные требования. Лучше добиться ясности на стадии обсуждения, чем впоследствии столкнуться с различным толкованием новых норм при проверках Банка России. А вы уже ознакомились с проектом? Что думаете о предлагаемых изменениях?
Открыть в MAX- Просмотры
- 610
- ER
- 1,6%
- Реакции
- 10