Пост канала
- фото
📌 Новые рекомендации по целевым финансовым санкциям для аудиторов СРО ААС подготовила рекомендации по применению целевых финансовых санкций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В документе подробно рассмотрены: ⏱️ сроки замораживания денежных средств и имущества - 24 и 20 часов в зависимости от соответствующего перечня; 🔎 проверка не только самого клиента, но и бенефициарных владельцев, структуры собственности и фактического контроля; 🚫 возможные способы обхода блокировок через номинальных владельцев, подконтрольные компании, транзитные юрисдикции и дробление операций; ₿ риски, связанные с использованием криптовалют; 📋 рекомендации по организации внутреннего контроля и мониторингу перечней Росфинмониторинга, в том числе в выходные и праздничные дни. ⚠️ Важный момент: для аудиторов обязанность непосредственно применять меры по замораживанию возникает не при любой аудиторской деятельности, а в предусмотренных законом случаях. Подробнее разобрали документ в новой публикации «Вестника финансового мониторинга» 👇 🔗 https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rekomendacii-po-celevym-finansovym-sankciyam-dlya-auditorov
Открыть в MAX- Просмотры
- 542
- ER
- —
- Реакции
- —