Пост канала
- фото
📚 Новый материал исторического цикла к 25-летию Росфинмониторинга Как за три месяца в России запускали систему финансовой разведки - практически с нуля? 1 февраля 2002 года вступили в силу основные положения 115-ФЗ, и КФМ России начал принимать первые сообщения от банков. В новом материале рассказываем: 🔹 кто и как создавал новую систему 🔹 каким было первое сообщение в КФМ 🔹 почему объем отчетности тогда считали в мегабайтах 🔹 как за два месяца поступило около 40 тыс. сообщений 🔹 когда появилось первое уголовное дело по материалам КФМ 🔹 какую роль сыграли FATF и Группа «Эгмонт» 💾 От первых мегабайт данных - к действующей финансовой разведке. Читайте статью Павла Смыслова: «Первые мегабайты. Как заработала российская финансовая разведка» 👉 https://vestnik115fz.ru/publication/view/pervye-megabajty-kak-zarabotala-rossijskaya-finansovaya-razvedka
Открыть в MAX- Просмотры
- 706
- ER
- 0,3%
- Реакции
- 2