Пост канала
- фото
📌 Росфинмониторинг: контроль через диалог Интересный пример взаимодействия МРУ Росфинмониторинга с субъектом обязательного контроля. Ведомство направило организации аналитическую справку по итогам информационного взаимодействия. И что важно: документ начинается с благодарности за ответственную и эффективную работу. ✅ При этом без замечаний не обошлось. В одном из сообщений Росфинмониторинг выявил неверный код операции - 9002 вместо 8002 - и предложил направить скорректированное сообщение. 📝 Кроме того, МРУ дало практические рекомендации: 🔹 на какие признаки подозрительных операций обращать внимание; 🔹 как подробнее описывать характер операции; 🔹 какую дополнительную информацию отражать в сообщениях. И в завершение - просьба сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций. 🤝 На наш взгляд, это хороший пример профилактического подхода: не просто выявить недостаток, а объяснить его, предложить способ исправления и дать ориентиры для дальнейшей работы. 👍 Такой формат взаимодействия с субъектами финансового мониторинга определенно заслуживает поддержки. https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-kontrol-cherez-dialog
Открыть в MAX- Просмотры
- 589
- ER
- 2,2%
- Реакции
- 13