Пост канала
- фото
🧊 Росфинмониторинг предлагает расширить обязанности по замораживанию активов Подготовлен проект изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, который может расширить обязанности банков и других субъектов финансового мониторинга. Что предлагается изменить: 🔹 фиксировать и направлять в Росфинмониторинг сведения о попытках совершить операции с уже замороженными активами; 🔹 передавать такую информацию не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего распоряжения клиента; 🔹 при частичном совпадении идентификационных данных клиента с данными лица из соответствующих перечней - приостанавливать операцию на пять рабочих дней и сообщать об этом в Росфинмониторинг; 🔹 скорректировать внутренние процедуры проверки клиентов и порядок действий при выявлении совпадений. Сейчас речь идет именно о законопроекте, а не о вступивших в силу требованиях. Если поправки будут приняты, изменения предполагается ввести в действие через 270 дней после официального опубликования закона. Для субъектов 115-ФЗ это означает необходимость заранее оценить, потребуется ли доработка правил внутреннего контроля, информационных систем и алгоритмов выявления операций с заблокированными активами. https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-predlagaet-rasshirit-obyazannosti-po-zamorazhivaniyu-aktivov
Открыть в MAX- Просмотры
- 982
- ER
- 0,2%
- Реакции
- 2