Пост канала
- фото
🎉 В этом году российской финансовой разведке исполняется 25 лет. К юбилею Росфинмониторинга «Вестник финансового мониторинга» запускает специальную серию публикаций об истории создания и развития системы финансового мониторинга в России. 📚 Мы будем разбирать эту историю по открытым источникам: документам, законодательству, материалам FATF, публикациям СМИ, статистике и свидетельствам современников. Первая статья серии - «До Росфинмониторинга. Как Россия пришла к финансовой разведке». 🔎 Почему в России вообще возникла необходимость в отдельной финансовой разведке? 📄 Как в конце 1990-х пытались принять первый противоотмывочный закон? 🌍 Какую роль сыграло включение России в «черный список» FATF? 🏛 И что в итоге привело к созданию в 2001 году Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу? Начинаем с событий, которые происходили еще до появления Росфинмониторинга. 👉 Читайте первый материал серии на сайте «Вестника финансового мониторинга». https://vestnik115fz.ru/publication/view/do-rosfinmonitoringa-kak-rossiya-prishla-k-finansovoj-razvedke Посвящается людям, которые стояли у истоков, принимали первые решения, создавали систему и продолжают ее развивать сегодня. С благодарностью и уважением.
Открыть в MAX- Просмотры
- 607
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 5