Пост канала
- фото
📰 Опубликовали новую статью о волне прокурорских проверок по ПОД/ФТ В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла масштабная волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. И некоторые результаты этих проверок заставляют задуматься уже не только о нарушениях бизнеса, но и о качестве самого правоприменения. В статье разбираем реальные случаи: ⚖️ к поднадзорной Банку России организации применили требования нормативного акта, который на него не распространяется; ⏳ нарушение зафиксировали еще до истечения срока, предоставленного на исполнение новой обязанности; 📑 к бухгалтерской компании предъявили требования, предусмотренные для другой категории субъектов; 💎 у предпринимателя ювелирного сектора сначала запросили свидетельство о постановке на учет в Росфинмониторинге, а затем устно потребовали предоставить доступ в личный кабинет. Но самое интересное - как такая практика начинает менять поведение добросовестного бизнеса. Одна организация, узнав о чужом прокурорском протесте, понимая, что соответствующие требования закона на нее не распространяются, все равно решила включить их в ПВК - просто «для подстраховки». И здесь возникает гораздо более серьезный вопрос. Если законопослушный субъект видит, что нарушение могут найти даже там, где его нет, постепенно пропадает доверие к самой проверке. При этом отсутствие нарушения тоже должно быть нормальным результатом проверки. И, пожалуй, главный вывод статьи: ⚠️ Надзор, который одинаково тревожит и нарушителя, и добросовестного субъекта, постепенно перестает стимулировать соблюдение закона. 📖 Новая статья «Вестника финансового мониторинга»: «Когда проверяющий сам создает новые требования: что происходит с прокурорскими проверками по ПОД/ФТ» 🔗 https://vestnik115fz.ru/publication/view/kogda-proveryayushchij-sam-sozdaet-novye-trebovaniya-chto-proishodit-s-prokurorskimi-proverkami-po-pod-ft
Открыть в MAX- Просмотры
- 851
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 7