Пост канала
⚡️ Истории с прокурорских проверок по ПОД/ФТ продолжают удивлять. И вот сегодня - снова. Организация, оказывающая бухгалтерские услуги, получила протест на ПВК. Прокуратура нашла сразу два «нарушения». Первое - в ПВК якобы недостаточно прописаны квалификационные требования к специальному должностному лицу. Проблема только в том, что прокуратура, похоже, применила требования, предусмотренные для другой категории субъектов. Для лиц по ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ действует специальное регулирование, и в ПВК оно как раз учтено. Второе - прокуратура решила, что сведения о целях деловых отношений, финансовом положении и источниках происхождения средств должны устанавливаться в отношении всех клиентов независимо от риска 🙈. Хотя в самих ПВК эта логика выстроена по риск-ориентированному подходу, а спорная формулировка фактически следует требованиям Росфинмониторинга. И в итоге в протесте делается вывод: ПВК «противоречат действующему законодательству» и должны быть изменены. 📌 Чем дальше, тем сильнее ощущение, что при некоторых прокурорских проверках по ПОД/ФТ сначала ищут, к чему бы придраться, а уже потом разбираются, применяется ли вообще выбранная норма и что именно в ней написано. Поэтому правило простое: акт прокурорского реагирования тоже нужно читать критически и проверять по первоисточникам. Иногда защищать приходится не ПВК от нарушения, а ПВК - от слишком творческого толкования законодательства. 🙂
Открыть в MAX- Просмотры
- 789
- ER
- 0,5%
- Реакции
- 4