Пост канала
- фото
📌 С 1 сентября 2026 года изменилось регулирование по 115-ФЗ Вступили в силу важные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, предусмотренные Федеральными законами № 461-ФЗ и № 283-ФЗ. 🔎 Что изменилось? 💳 Росфинмониторинг получил новые возможности по получению информации об операциях через платежную инфраструктуру - в том числе через СБП, платежные карты и универсальный платежный код. При этом речь не идет о том, что теперь каждая операция по карте или через СБП автоматически становится операцией обязательного контроля. Изменения прежде всего расширяют возможности информационного взаимодействия Росфинмониторинга с платежной инфраструктурой. ₿ Цифровые валюты и цифровые права еще глубже включены в систему ПОД/ФТ. В число субъектов 115-ФЗ вошли: 🔹 организации, осуществляющие обмен цифровых валют; 🔹 цифровые депозитарии. Для них предусмотрены обязанности по идентификации клиентов, обновлению сведений, применению мер по замораживанию (блокированию), выявлению подозрительных операций и передаче информации в Росфинмониторинг. 📊 Расширен перечень операций обязательного контроля - в него включены отдельные операции с цифровыми валютами и цифровыми правами. 📨 Для переводов цифровых валют также появились специальные требования к информационному сопровождению. Для операций свыше 60 000 рублей предусмотрен расширенный состав сведений об отправителе и получателе. 🏦 Отдельные требования платформы Банка России «Знай своего клиента» теперь распространяются и на цифровые депозитарии. ⚠️ Изменения достаточно объемные, причем для отдельных положений Закона № 283-ФЗ установлены специальные сроки вступления в силу. https://vestnik115fz.ru/news/news_post/s-1-sentyabrya-2026-goda-izmenilos-regulirovanie-po-115-fz-chto-novogo
Открыть в MAX- Просмотры
- 687
- ER
- —
- Реакции
- —