Перейти к содержимому

Пост канала

Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ
  1. ⚠️ Обновление по «типовым ПВК». Сопоставили имеющиеся у нас акты и предписания. Картина стала точнее: похоже, это не весь ЦФО, а орловское подразделение МРУ ФПП по ЦФО. Именно в этом надзорном контуре снова появляется одна и та же формулировка: ПВК разработаны «в форме типового документа» / «общего типового документа». То есть речь уже не о случайной фразе в одном акте. Похоже, мы видим локально сложившуюся проверочную практику. И это как раз тот случай, когда проблему нужно поднимать предметно: не «вообще по Палате», а по конкретному территориальному подразделению. Потому что «типовой документ» - это не критерий нарушения по 115-ФЗ. Если в ПВК есть нарушение, его нужно описывать конкретно

    Открыть в MAX
    Просмотры
    644
    ER
    2,3%
    Реакции
    15