Перейти к содержимому

Пост канала

Вестник финансового мониторинга: 115-ФЗ и ПОД/ФТ
  1. ⚠️ Опять двадцать пять. Снова ЦФО. Снова ювелирка. Снова тот же проверочный подход. И, насколько видно из документов, снова тот же проверяющий. В акте проверки опять появляется формулировка про ПВК, разработанные «в форме типового документа». 🙈 ❗️ Проблема в том, что «типовой документ» - это не самостоятельный критерий нарушения по 115-ФЗ. ПВК не обязаны быть художественно уникальными. Они обязаны содержать предусмотренные законом программы, процедуры, сроки, обязанности и ответственных лиц. Если в ПВК чего-то нет - нужно указать конкретно: 🔹 что отсутствует; 🔹 какой порядок не установлен; 🔹 какой срок не определен; 🔹 какая обязанность не прописана; 🔹 какое требование нарушено. А просто написать «типовые ПВК» - это не правовой анализ. Готовим обращение в Федеральную пробирную палату по этой проверочной практике МРУ по ЦФО. Потому что когда претензия к «типовому документу» сама начинает повторяться как типовой шаблон - это уже отдельный вопрос. Похоже, такая формулировка вошла в проверочную практику МРУ Пробирной палаты по ЦФО. Но так быть не должно.

    Открыть в MAX
    Просмотры
    662
    ER
    2,4%
    Реакции
    16