Пост канала
- фото
🏠 Росфинмониторинг напомнил о признаках подозрительных сделок с недвижимостью Ведомство обратило внимание риелторов на операции, которые требуют более тщательного анализа в рамках ПОД/ФТ. 🔎 Среди признаков: 💵 расчеты наличными; 📉 цена сделки отличается от рыночной; 👤 недвижимость оплачивает третье лицо, не являющееся родственником; 🌍 в сделке участвует нерезидент; 🔄 один и тот же объект неоднократно перепродается; 🏘 физлицо многократно покупает или продает недвижимость; 💰 стоимость объекта явно не соответствует предполагаемому уровню благосостояния клиента. ⚠️ Важно: наличие такого признака само по себе еще не означает, что сделка незаконна. Но это повод для углубленного анализа, пересмотра уровня риска клиента и принятия решения в соответствии с ПВК. 📌 Риелторам стоит проверить, позволяют ли их процедуры внутреннего контроля выявлять и документировать такие ситуации. Подробнее 👇 https://www.smyslovy.ru/news/news21.08.2026-1.html
Открыть в MAX- Просмотры
- 700
- ER
- 0,7%
- Реакции
- 5