Пост канала
🎮 Дела процессинговые 🎰 Когда люди слышат про очередное уголовное дело в сфере процессинга, дропов и обнала, меня часто спрашивают одно и то же: Илья Борисович, а как они вообще спалились? И мой честный ответ почти всегда одинаковый: Да как угодно. Тут заранее не угадаешь И вот вам очередной свежий пример из Москвы. Один молодой парень плотно сидел на онлайн-казино. В какой-то момент после очередной ставки все закончилось настолько плохо, что он решил свести счеты с жизнью 💤 🚨 возбудили дело по ст. 110 УК РФ - доведение до самоубийства. Следственный комитет, как и положено, начал разбирать его окружение, образ жизни, переписки, переводы, движение денег. Посмотрели историю транзакций. Увидели переводы. Вышли на получателя. Дернули его. А там - дроп 👻 И буквально за один вечер история перестала быть просто историей про одного погибшего человека. Следствие очень быстро переключилось на другое: кто использовал карту, зачем через нее гоняли деньги, кто стоял за переводами и кто всем этим управлял. Итог, как это обычно и бывает, оказался максимально неприятный для всех участников схемы. Толпа дропов уже пишет явки с повинной по ч. 4 ст. 187 УК РФ. А тот персонаж, который просил этих дропов делать переводы по счетам, сейчас тоже ждет своей участи. Пока он не в СИЗО и формально еще в статусе свидетеля. Но, если говорить честно, перспективы там объективно мрачные. 🗣️ Почему я вообще это рассказываю? Потому что многие до сих пор думают, что в таких историях можно спокойно “работать в тени”, пока тебя никто не сдал и пока на тебя напрямую никто не написал заявление. Нет. В этой деятельности прилететь может вообще откуда угодно. Не от банка. Не от потерпевшего. Не от ЦБ. Не от оперативной закупки. А вообще из совершенно другой уголовной истории, где следствие просто начинает разматывать цепочку переводов - и выходит на тебя. Вот в этом и проблема всей этой “работы”. Люди думают, что контролируют схему. А по факту схема давно уже контролирует их. Если вы или ваши близкие уже засветились в истории с дропами, процессингом, обналом, переводами по чужим картам или криптовалютными связками - не надо ждать, пока вас “случайно” найдут в другом деле. ✅ записаться на консультацию
Открыть в MAX- Просмотры
- 41
- ER
- 4,9%
- Реакции
- 2