Пост канала
- фото
⚡️ Нейросеть, Рублёвка и миллиард в тени: дело Малофейкина идёт в суд Человек, который рассказывал про нейросети и сидел в генсовете «Деловой России», по версии МВД руководил классическим обнальным конвейером. Следствие по делу Сергея Малофейкина, создателя нейросети VIJU, закончено. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, через которое в теневой оборот ушло больше 1 млрд рублей. Структура, как её описывает МВД, напоминала нормальную компанию. Малофейкин осуществлял общее руководство и курировал «группу правового регулирования», которая оказывала юридические услуги, и группу по привлечению клиентов. Другие фигуранты отвечали за финансовые операции, инкассацию и безопасность. Задержали его в марте вместе с ещё 14 людьми. Обвинение — организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. На обыске в доме на Рублёвке нашли валюту, дорогие часы и телефон Vertu. Изначально речь шла об обнале и переводах в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. По данным «Коммерсанта», среди клиентов были строительные компании. Но в ходе следствия большинство строительных эпизодов выделили в отдельное производство, и предполагаемый ущерб и криминальный доход сократились ровно вдвое. Сам Малофейкин от показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. В «Деловой России» ещё в марте уточнили, что он покинул организацию в 2019 году. Самое показательное в этой истории — оргструктура. Юристы, отдел продаж, служба безопасности: по описанию следствия, обнал давно работает как бизнес с полноценным штатом. Вину Малофейкина определит суд. Но у рынка возникает вопрос, кто же клиенты такого «бизнеса» и что будет с выделенными строительными эпизодами. 🟩 Курс дела
Открыть в MAX- Просмотры
- 632
- ER
- 1,4%
- Реакции
- 9