Пост канала
🇨🇳❗️NYT написал про Chouzhou, через который доллары идут в Центральную Азию Третья часть расследования NY Times (под пэйволлом) про A7 посвящена корреспондентским счетам. Главный герой - Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, хорошо известный российским юрикам. По данным BankCheck, долларовые счета у него держат почти 70 банков без своего выхода на доллар, а сам он рассчитывается через Citi, JPMorgan и Standard Chartered. Bank of America закрыл ему счёт в июне 2025-го без объяснений, Chouzhou быстро открыл новые в Citi и Standard Chartered. Читателям со стажем имя знакомо: в феврале 2024-го Ведомости называли его главным банком российских импортёров, когда он прекратил расчёты с Россией и Беларусью. В проспекте облигаций банк пишет, что в 2024-м «завершил вывод высокорисковых клиентов» и построил санкционный комплаенс, «прорыв от 0 к 1». При этом, по утёкшим документам A7, в январе-апреле 2025-го счета в нём держали больше 50 компаний, продававших в Россию санкционные товары. Лучшая деталь статьи - инвойс из Шэньчжэня от 1 января 2025-го, где банком получателя стоит Chouzhou. Красным: из России, ОАЭ и Турции на наш Bank of China не платить, Standard Chartered не годится даже посредником. Через полгода Standard Chartered сам открыл Chouzhou долларовый счёт. Чьи доллары идут через Chouzhou В нашей базе платёжных реквизитов Chouzhou стоит корреспондентом в долларах у 67 банков, почти как у NYT, а вместе с юанями и евро у 95. Больше всего не в Центральной Азии, а в Бангладеш: 20 по долларам. За актуальность не ручаемся. Мы проверили сегодня сайты банком. Крупные казахстанские возят доллары через BNY, JPMorgan, Citi или Deutsche Bank. В Армении Chouzhou сейчас указан только для юаней, хотя весной 2025-го у Fast Bank и Evoca он стоял и в долларах. Доллары через него идут: - в Киргизии: АБанк (бывший Айыл Банк), Бай-Тушум, Дос-Кредобанк, FINCA, а Optima и MBank только для переводов из Китая - в Узбекистане: Ипак Йули, Anorbank, Apex, InFinBank, Poytaxt, Madad Invest, у последних трёх американских корреспондентов нет вовсе - ещё у таджикского Ориёнбонка и азербайджанских Expressbank и Bank of Baku. С весны 2025-го Chouzhou из реквизитов убрали узбекский Капиталбанк, открывший в сентябре счёт в BNY, киргизские KICB, Bank of Asia и Евразийский сберегательный, азербайджанские AccessBank, Respublika и Rabitabank. Зато Ипак Йули и Optima за последний год его добавили. Какие последствия? После этой статьи и алерта FinCEN от 1 октября, где Киргизии отведена «центральная роль» в сети A7, сигналы у Citi и Standard Chartered на столе. Я бы не ждал громкого попадания в стоп-лист OFAC (за Россию не модно сейчас), но тихое закрытие долларовых счетов, как у Bank of America, вполне. Как ни странно, на большинство клиентов это не особо повлияет - settlement происходит внутри Chouzhou, ему просто надо научиться работать с валютным риском в новых реалиях или наконец-то бросить проклятый доллар.
Открыть в MAX- Просмотры
- 958
- ER
- 3,1%
- Реакции
- 30