Пост канала
Банки начнут тщательнее проверять происхождение наличных денег при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации, которые коснутся как физических лиц, так и компаний. Под пристальное внимание регулятора попадут операции по внесению крупных сумм в рублях на банковские счета, а также сделки по обмену валюты. Планируется, что соответствующие корректировки будут внесены в 115-ФЗ. В ближайшем будущем клиентам банков, вероятно, придется подтверждать легальность происхождения наличных средств при совершении крупных операций. Подписаться 📲
Открыть в MAX- Просмотры
- 278
- ER
- —
- Реакции
- —