Пост канала
С 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к банковским переводам россиян Такое право дается ведомству после вступления в силу поправок в закон о противодействии легализации доходов. Речь идет об информации о переводах через СБП и карты «Мир», следует из закона, который подписал Владимир Путин в конце 2025 года. Информацию о платежах и переводах Росфинмониторингу будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК). Компании запрещается разглашать сам факт передачи данных. Ведомство сможет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия. Раньше Росфинмониторинг направлял запросы в каждый банк отдельно, теперь процесс автоматизируется. Это позволит ускорить проверки и сократить нагрузку на банки. Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег. Они также смогут помочь выявлять схемы с использованием подставных счетов и обналичиванием денег.
Открыть в MAX- Просмотры
- 123
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 1