Пост канала
Банки будут строже проверять происхождение наличных на счетах россиян Центробанк готовит новые рекомендации для банков по проверке источников наличных средств — как у граждан, так и у компаний. Особое внимание планируют уделить бизнесу с большим оборотом наличности. Банкам рекомендуют не ограничиваться проверкой документов, а выяснять реальное происхождение денег. В ЦБ считают, что такой подход поможет выявлять подозрительные операции. 🤙🏻 Подпишись. Будем на связи
Открыть в MAX- Просмотры
- 2 673
- ER
- 0,4%
- Реакции
- 10