Пост канала
- фото
💳 Банки будут проверять происхождение наличных при пополнении счетов Кредитные организации начнут выяснять, откуда у россиян наличные деньги, — непосредственно в момент внесения их на счёт. Центробанк в скором времени выпустит обновлённые рекомендации по проверке источников наличных средств. Они коснутся как физических, так и юридических лиц. Под контроль попадут две операции: зачисление рублей на счёт и обмен валюты. Помимо рекомендаций для банков, регулятор готовит и поправки в закон 115-ФЗ.
Открыть в MAX- Просмотры
- 39
- ER
- —
- Реакции
- —