Пост канала
- фото
⚖️ МВД по Татарстану сообщило о задержании обнальщиков В МВД по Татарстану рассказали о задержании организованной группы, заработавшей свыше 79,3 млн рублей. Задержанными оказались ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, а также Алиса и Роберта Мансуровы. Один из них находится под стражей, к остальным применён запрет определённых действий. По информации ведомства, с начала 2022 года её участники помогали недобросовестным юрлицам незаконно обналичивать деньги. Схема выглядела так: переводы от клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, затем средства выводились через аффилированные компании и возвращались заказчикам — за вычетом 17% комиссии. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности уже возбуждено. Отметим, по делу об обналичивании свыше 6 млрд рублей в 2025 году задержали руководителя «Смарт Строй» и ещё пятерых фигурантов. Прислать новость Подписаться на нас
Открыть в MAX- Просмотры
- 120
- ER
- 1,7%
- Реакции
- 2