Пост канала
- фото
ЦБ готовит новые рекомендации по проверке наличных Банк России собирается рекомендовать кредитным организациям проверять источники происхождения вносимых клиентами наличных. О такой работе 23 сентября рассказал Богдан Шабля, возглавляющий службу финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Эти меры затронут как граждан, так и компании. Касаться они будут пополнения банковских счетов наличными и обмена валюты. Параллельно регулятор намерен подготовить поправки в 115-ФЗ, связанные с контролем за происхождением наличных денег. При этом пока речь идёт о рекомендациях и изменениях в законодательстве, а не о введении обязательного требования сразу для всех клиентов банков. Напомним: ещё в мае 2026 года Банк России советовал банкам внимательнее отслеживать внесение клиентами крупных сумм наличными. Подписаться на нас
Открыть в MAX- Просмотры
- 104
- ER
- —
- Реакции
- —