Пост канала
- фото
🗣Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 👥Отдельным основанием для блокировки счета, как пишут газеты, планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, — при обнаружении сходства операции остановят на пять рабочих дней. Ⓜ То есть, если тебя зовут Иван и человека, средства которого должны быть заморожены, тоже зовут Ваня, то это уже основание для блокировки твоего счёта? Сильно!
Открыть в MAX- Просмотры
- 452
- ER
- 3,8%
- Реакции
- 17