Пост канала
- фото
💵 Банки усилят проверку происхождения наличных денег Центробанк готовит новые рекомендации для банков по проверке источников наличных средств клиентов. Они коснутся физических лиц, предпринимателей и компаний. Под усиленный контроль могут попасть подозрительные операции по внесению наличных на счета и обмену валюты. Банкам рекомендуют не просто запрашивать документы, а оценивать достоверность информации о происхождении денег. Также ЦБ планирует подготовить поправки в закон № 115-ФЗ. При этом речь идёт не о проверке каждого пополнения, а об операциях, соответствующих признакам подозрительных. 🔥 Подписаться | 📲 Мы в Maкс ❤ Предложить новость
Открыть в MAX- Просмотры
- 443
- ER
- 0,7%
- Реакции
- 3