Пост канала
- фото
Более 235 млн рублей взыскано судом в доход государства с участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью Белгородский областной суд оставил в силе решение о солидарном взыскании с восьми участников организованной группы 235 527 991,46 руб. в доход Российской Федерации. С мая 2015 года по апрель 2017 года фигуранты, не имея банковской лицензии, оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и фактически занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Комиссия составляла 6–11%. Общий доход от противоправной деятельности составил более 235 млн рублей. Ранее, в 2019–2023 годах, Октябрьским районным судом г. Белгорода все участники группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Прокурор обратился с иском о взыскании незаконно полученных средств в доход государства. Свердловский районный суд г. Белгорода иск удовлетворил, указав, что сделки, совершённые в рамках незаконной банковской деятельности, являются ничтожными (ст. 169 ГК РФ). Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, указав, что взыскание денежных средств по гражданскому иску представляет собой гражданско‑правовое последствие недействительности сделок и не является повторным (двойным) наказанием, поскольку уголовное наказание и гражданско‑правовые последствия не исключают друг друга. Апелляционная инстанция отклонила доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности, указав, что течение срока в данном случае подлежит исчислению с даты, когда окончательно установлена причастность всех участников к противоправной деятельности. Апелляционным определением Белгородского областного суда от решение Свердловского районного суда г. Белгорода от 13 мая 2026 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения. Апелляционное определение № 33-4357/2026
Открыть в MAX- Просмотры
- 774
- ER
- 0,1%
- Реакции
- 1