Пост канала
- фото
💰 МАФИЯ ОТМЫВАЛА $50 МЛН В ДЕНЬ В США агенты Управления по борьбе с наркотиками задержали проживавшего в Майами Павла Алексеевича Кулижникова, которого обвиняют в участии в международной группировке Just Team, отмывавшей до $50 млн в день для наркокартелей и обхода российских санкций. Сеть курьеров работала в США, Колумбии, Испании, ОАЭ и других странах, забирая комиссию от 2% до 8% за «перестановки» и операции с криптовалютой. Контрольные закупки на миллионы долларов спецслужбы проводили начиная с 2021 года. Параллельно в Италии задержали 30 человек по делу о крупном подпольном банке, отмывавшем деньги для мафии через криптовалюту и фиктивные счета. Под прикрытием фирмы по аренде авто в пригороде Милана вывели около €68 млн, объем фиктивных счетов-фактур превысил €110 млн. След ведет к калабрийской Ндрангете, неаполитанской Каморре и группировкам из Фоджи. В ходе спецоперации миланской антимафиозной прокуратуры изъяли активы на €21 млн: наличные, яхты, драгоценности и криптоактивы. Среди фигурантов, по данным Bloomberg, не только организаторы из Италии, Испании и Швейцарии, но и инспектор Финансовой гвардии, сотрудник суда и адвокат, помогавшие мафии уходить от контроля. @the_bankovsky
Открыть в MAX- Просмотры
- 99
- ER
- —
- Реакции
- —