Пост канала
- фото
В России за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 1145 преступлений по статье об отмывании денег. Это максимум как минимум за последние 15 лет. По сравнению с прошлым годом показатель вырос примерно на треть. Почти половина всех дел (574 случая) связана с легализацией доходов в крупном и особо крупном размере. Эксперты объясняют всплеск не только активностью самих нарушителей, сколько усилением контроля. Банки, ФНС, Росфинмониторинг и правоохранительные органы научились быстрее выявлять подозрительные переводы, цепочки фирм-однодневок, дробление платежей и фиктивные сделки. Самые популярные схемы остаются прежними: деньги проводят через сеть подконтрольных компаний, оформляют фиктивные займы и поставки, а затем выводят в недвижимость, автомобили или крипту, чтобы скрыть происхождение средств. OZMAN
Открыть в MAX- Просмотры
- 195
- ER
- —
- Реакции
- —