Пост канала
- фото
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании до $50 млн в день для наркокартелей и обхода санкций. Во Флориде арестовали 30-летнего Павла Кулижникова. По версии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), он участвовал в работе международной сети Just World Pro Crypto Team, которая конвертировала наличные в криптовалюту для наркоторговцев и клиентов, пытавшихся обходить антироссийские санкции. Среди предполагаемых клиентов сети были мексиканские наркокартели. По оценке информатора DEA, ежедневный оборот всей схемы мог достигать $50 млн. Как работала схема: • Брокеры согласовывали обмен наличных на криптовалюту через закрытые чаты в Telegram. • Курьеры перевозили денежные средства. • Комиссия за операции составляла от 2% до 8%. • По версии следствия, Кулижников иногда лично забирал сотни тысяч долларов. Американские спецслужбы расследуют деятельность сети с 2021 года, в том числе с использованием операций под прикрытием. Кулижникову предъявлены обвинения, однако его вина пока не доказана.
Открыть в MAX- Просмотры
- 210
- ER
- 0,5%
- Реакции
- 1