Пост канала
- фото
Более $1,5b доходов от продажи иранской нефти отмыты через Binance – Минюст США По версии властей, китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали аккаунты на Binance для отмывания средств от продажи подсанкционной иранской нефти на черном рынке. Деньги направлялись правительству Ирана и связанным с КСИР структурам, а для сокрытия происхождения и владельцев средств использовалась сеть взаимосвязанных криптоадресов. Сейчас власти США добиваются конфискации $61m в криптовалюте, связанных с этой схемой. P.S. Саму биржу Binance в участии в схеме не обвиняют. 📊 Крипто Сенсации - Новости криптовалют.
Открыть в MAX- Просмотры
- 297
- ER
- 0,7%
- Реакции
- 2