Пост канала
- фото
Польская компания из Варшавы попала под санкции США Зарегистрированная в Варшаве Shelbit Technologies и её иранский руководитель внесены в санкционный список США. Американские власти считают компанию частью международной сети, которая помогала Ирану обходить ограничения. Сеть использовала цифровые активы и фирмы в разных странах. Через неё могли проводить операции на сумму до 4 млрд долларов. Средства связывают с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции. Сама польская компания, предположительно, напрямую деньги не переводила. Её роль могла заключаться в том, что регистрация в ЕС повышала доверие к сети. Это уже второй подобный случай за десять месяцев. Ранее в том же реестре нашли связанную с камбоджийским картелем компанию Huione Crypto. Обе были зарегистрированы по одному адресу в Варшаве.
Открыть в MAX- Просмотры
- 104
- ER
- 4,8%
- Реакции
- 5