Пост канала
ФИНСОЮЗ в ТГ https://t.me/top_fins ФИНСОЮЗ в МАКС ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОД/ФТ (AML, финмониторинг) в крупный банк #москва Обязанности: • Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. • Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке. • Готовить ответы на запросы регуляторов. • Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения. Требования: • Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет. • Обязательно опыт работы в крупном банке. • Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга. • Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями. • Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. vv@smart-boutique.ru
Открыть в MAX- Просмотры
- 138
- ER
- —
- Реакции
- —