Пост канала
🌃 Что произошло 23 сентября 🔹ЦБ выпустит для банков рекомендацию усилить проверку происхождения наличных у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга регулятора Богдан Шабля. По его словам, в сегментах бизнеса, где идет большой поток наличных, комплаенс должен быть усилен. 🔹Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух бывших судей АС Иркутской области. Следствие считает, что в ноябре 2024 года одна из них получила 3,5 млн руб. через цепочку из четырех посредников, среди которых была вторая судья. Взятку связывают со спором компании с энергоснабжающей организацией об ограничении электроснабжения: судья встала на сторону заявителя, и вышестоящие инстанции решение подтвердили. 🔹В российских структурах FM Logistic и в сети «Лемана ПРО», бывшей Leroy Merlin, сменились гендиректора. Прежние руководители обеих компаний остаются исполнительными директорами. 🔹FM Logistic возглавил Евгений Ненашев. Он был совладельцем банка «Аскания Траст», лишенного лицензии в 2014 году, и нескольких компаний, которые сейчас не работают. 🔹«Леманой» теперь будет руководить Денис Исаев, сын экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и учредитель владельца краснодарского отеля Marriott. Интересно, что только в апреле суд по иску Генпрокуратуры национализировал активы его отца, родственников и приближенных на 18 млрд руб. 🔹Земельный суд Вены заочно обязал «Расперию» выплатить Raiffeisen Bank International и его российской «дочке» около €3,15 млрд. На обжалование у компании есть четыре недели, затем банк попросит австрийский финансовый регулятор снять арест с ее активов для принудительного взыскания. Компенсация включает 28,5 млн акций Strabag, дивиденды с 2021 года и выплаты от сокращения капитала концерна. #дайджест
Открыть в MAX- Просмотры
- 214
- ER
- 0,9%
- Реакции
- 2