Пост канала
Прокуратура комплекса «Байконур» разъясняет изменения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 18.08.2026 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2026 № 1020, направленное на усиление прозрачности операций в рамках противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Основное нововведение касается включения в программу, определяющую организационные основы внутреннего контроля, мер по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга и порядка его использования. В частности, субъекты, на которых возложена обязанность по исполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны не просто фактически использовать личный кабинет, но и документально закрепить в правилах внутреннего контроля процедуру работы с ним. В программу правил внутреннего контроля в обязательном порядке должны быть включены меры, регламентирующие организацию доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, а также порядок использования этого кабинета в рабочем процессе. Таким образом, компании и специалисты обязаны не просто разработать внутренний регламент, но и также обеспечить техническую и кадровую готовность к взаимодействию с уполномоченным органом через этот цифровой канал.
Открыть в MAX- Просмотры
- 62
- ER
- —
- Реакции
- —