Пост канала
🗣️Повышают жесткость контроля над деятельностью риэлторов Росфинмониторинг сделал обращение к агентам по недвижимости с просьбой более внимательно относиться к выявлению сделок, которые могут использоваться для отмывания денег. Ведомство назвало признаки, при виде которых необходимо углубить проверку клиента и совершаемой им сделки: ➖ расчеты наличными ➖ аномально высокая цена объекта в сравнении с рыночной стоимостью ➖ оплата покупки третьим лицом, не имеющим родственных связей ➖ сделки с нерезидентами ➖ цепочка многократных покупок и продаж недвижимости одним лицом ➖ последовательные операции с одной и той же собственностью ➖ операции по приобретению недвижимости, не соответствующие доходам клиента В частности, в список затронутых попали сделки с участие участников государственных программ по жилью. 🗣️ Берется под козырек налоговый орган и недвижимые фирмы Согласно доступной информации от участников рынка, налоговая служба начала направлять запросы агенствам недвижимости с просьбой пояснить аномалии между официальными отчетами и данными, поступающими в орган из площадок Домклик и прочих агрегаторов. Анализируются: ➖ численность персонала ➖ совершенные сделки ➖ deklariroannite доходы и обороты ➖ сведения из отчетности о деятельности агентства на маркетплейсах Если в одном отчете фигурирует один объем операций, а на агрегаторах – другой, налоговая начнет интересоваться причиной расхождения.
Открыть в MAX- Просмотры
- 165
- ER
- 0,6%
- Реакции
- 1