Пост канала
- фото
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело масштабные санкции против компании A7 Network Об этом сообщается на сайте ведомства. Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) запретило перевод денежных средств с участием субагентов A7 Network. Кроме того, FinCEN выпустило предупреждение для финансовых учреждений, касающееся выявления подозрительной активности, связанной с A7 Network, и уведомления о ней. Основная особенность новых мер заключается в расширении фокуса с отдельных компаний на связанную с ними инфраструктуру. По данным Минфина США, субагенты A7 представляют собой компании в третьих юрисдикциях, которые используются для приема и отправки платежей от имени сети. Американское ведомство утверждает, что через такую структуру операции, связанные с санкционными лицами и секторами, могли оформляться как обычные коммерческие расчеты. A7 позиционировала себя как платформу для международных расчетов. В материалах компании указывались расчеты в юанях, долларах, евро и дирхамах, а также возможность работы с другими валютами при дополнительной организации расчетов. Теперь американские власти делают акцент на более широком контуре этой платежной инфраструктуры – компаниях-посредниках, через которые проходят операции.
Открыть в MAX- Просмотры
- 202
- ER
- 0,5%
- Реакции
- 1