Пост канала
- фото
🏦 ЦБ рекомендовал банкам при зачислении клиентами крупных сумм наличных выяснять происхождение денег, проверять финансовое положение и запрашивать подтверждающие документы. ❗Для граждан регулятор назвал ориентир: от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц. 🔎 Дополнительные проверки также затронут крупные переводы без открытия счета, покупки драгметаллов и алмазов за наличные, обмен наличной валюты. Подробности рекомендаций ЦБ https://buh.ru/news/banki-budut-dopolnitelno-proveryat-klientov-kotorye-vnosyat-krupnye-summy-nalichnykh-na-scheta.html
Открыть в MAX- Просмотры
- 17
- ER
- —
- Реакции
- —