Пост канала
- ссылка
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева, Андрея Фалько, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, п.б ч.3 ст.193.1 и пп.а,б ч.3 ст.193.1 (2 эпизода)УК РФ. Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: Рейну https://t.me/SPbGS/2698, Токареву https://t.me/SPbGS/2697 и Фалько https://t.me/SPbGS/2700. Не позднее июня 2014 года Рейн, располагая информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля путём их перечисления на счета фиктивных организаций, за денежное вознаграждение с целью последующего перевода этих средств в наличную форму и вывода с внутреннего валютного рынка РФ разработал план и механизм совершения преступления — осуществления незаконной банковской деятельности. Для реализации своего плана он привлек Токарева и Фалько, полностью посвятив их в замысел. В целях задуманного сообщники зарегистрировали 52 юридических лица (часть из которых была оформлена на участников преступной группы, а часть — на неосведомлённых лиц), открыли расчётные счета и обеспечили заключение договоров дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях на территории РФ. Это было сделано для ведения незаконной банковской деятельности: осуществления переводов денежных средств по счетам клиентов в иностранной валюте. При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег, взимая за это плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им компаний. Действуя согласованно согласно разработанному плану, до 12 февраля 2019 года Рейн, Токарев и Фалько фактически создали нелегальную кредитную организацию. В неё от клиентов для обналичивания и транзитных банковских операций поступило не менее 4 419 170 367,45 рубля, из которых не менее 2 147 288 092,13 рубля были перечислены в организованную группу. В результате Рейн извлек преступный доход в размере не менее 44 191 703,67 рубля, из которых 21 472 880,92 рубля совместно с Токаревым и Фалько соучастники разделили между собой. Кроме того, участники группы перевели денежные средства в иностранной валюте со счёта юридического лица на счёт нерезидента на сумму 3 166 145 евро, что эквивалентно 216 536 322,9 рубля. Рейн и Токарев вину признали частично. Фальков вину не признал. Суд назначил наказание: Рейну в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 900 000 рублей. Токареву в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Фалько в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей. #дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #193_1УКРФ #172УКРФ
Открыть в MAX- Просмотры
- 886
- ER
- 0,3%
- Реакции
- 3