Пост канала
- ссылка
😮Блокировки счетов россиян могут вырасти на 15-25% Все дело в инициативе Росфинмониторинга. Ведомство предложило ввести новое основание для заморозки средств – частичное совпадение данных клиента (ФИО и дата рождения) с информацией о человеке из перечня террористов и экстремистов. Сейчас блокировка возможна только при полном совпадении. То есть, если ваши фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадут с данными человека из списка хотя бы частично, операции по счету приостановят на 5 рабочих дней. Это нужно, чтобы минимизировать случаи, когда террористы и экстремисты скрываются под чужими именами, слегка изменяя свои данные. 🤓В зоне риска – Смирновы, Ивановы, Кузнецовы, Поповы, Соколовы и т.д. По оценкам экспертов, 90-95% срабатываний AML-систем окажутся ложными.
Открыть в MAX- Просмотры
- 2 298
- ER
- 1,3%
- Реакции
- 31