Пост канала
В Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан Речь идёт о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Признаки для проверки банками определит Федеральная служба по финансовому мониторингу, отмечается в поправках в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили «Известия». Отмечается, что в случае сходства данных операции клиента остановят на пять рабочих дней. Если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят.
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 496
- ER
- 1,8%
- Реакции
- 27