Пост канала
🇰🇿💳В Казахстане изменили правила для нерезидентов при открытии счетов и получении карт В финрегуляторе @sputnikKZ разъяснили, что это не смягчение требований, как ранее сообщили некоторые СМИ, а изменение подхода. Меняется не уровень контроля за нерезидентами, а подход к определению их риска: нерезидентов больше не будут автоматически относить к клиентам с повышенным уровнем риска только из-за их статуса нерезидента. Банк должен оценивать конкретного клиента: его операции, цели использования счета, активность, характер деловых отношений. При высоком уровне риска применяются усиленные меры проверки и мониторинга операций.
Открыть в MAX- Просмотры
- 500
- ER
- 1,6%
- Реакции
- 8