Пост канала
💰 «А откуда деньги?» — банки могут начать чаще задавать этот вопрос россиянам При крупных пополнениях вкладов и нетипичных переводах банки могут запросить документы, подтверждающие происхождение средств. Особенно это касается тех, кто регулярно гоняет крупные суммы между банками, выбирая наиболее выгодные ставки. Проверки проводят в рамках 115-ФЗ — закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Открыть в MAX- Просмотры
- 447
- ER
- 0,4%
- Реакции
- 2