Пост канала
Росфинмониторинг предложил ввести новые критерии для приостановки операций по счетам Об этом «Известия» сообщили со ссылкой на поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно предложенным изменениям, отдельным основанием для блокировки может стать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат замораживанию. При выявлении такого сходства операцию планируется приостанавливать на пять рабочих дней. @Region15_Info
Открыть в MAX- Просмотры
- 749
- ER
- —
- Реакции
- —