Пост канала
- фото
Банки в Новосибирске могут запросить документы о происхождении денег С 1 сентября 2026 года банки в России усилили контроль за крупными и необычными операциями с деньгами. Они могут запросить у клиентов документы, подтверждающие источник средств, если операции покажутся подозрительными. Об этом сообщила «МегаТюмень» со ссылкой на кандидата экономических наук Алёну Габудину. Эксперт пояснила, что вопросы могут возникнуть, если клиент вносит крупную сумму наличными или совершает нетипичные переводы. Например, перевод денег между своими счетами обычно не вызывает подозрений, а внезапное внесение крупной суммы наличными может потребовать объяснений. «Если вы внесёте три тысячи рублей, никто не станет спрашивать, откуда они. Но если человек приходит с крупной суммой наличных, вопрос о её происхождении закономерен», – отметила Габудина. С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей, карты «Мир» и универсальный платёжный код. Это упростило обмен информацией между банками и государственными органами. Эксперт подчеркнула, что обычные бытовые переводы не вызывают вопросов. Внимание привлекают регулярные поступления крупных сумм или операции, не соответствующие привычному поведению клиента. Фото: Горсайт; Источник: https://gorsite.ru/news/biznes/banki_v_novosibirske_mogut_zaprosit_dokumenty_o_proiskhozhdenii_deneg/
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 070
- ER
- 0,3%
- Реакции
- 3