Пост канала
- фото
В Волгограде банковские счета оказались под угрозой блокировки из-за «двойников» Росфинмониторинг предлагает предоставить банкам право блокировать счета клиентов, если их фамилия, имя, отчество и дата рождения хотя бы частично совпадают с данными лиц, подозреваемых в отмывании денег или терроризме. В настоящее время этот проект находится на стадии общественного обсуждения. Согласно инициативе, банки смогут замораживать счета при частичном совпадении данных с так называемыми «черными списками». Если закон будет принят, финансовые организации получат возможность блокировать операции на срок до пяти дней для проведения проверки личности клиента. В ведомстве отмечают, что эта мера направлена на предотвращение обхода санкций путем изменения написания имен. Эксперты предупреждают, что такая практика может создать трудности для добросовестных граждан с распространенными фамилиями. Специалисты подчеркивают необходимость внедрения системы оперативного обжалования, чтобы невиновные люди не оставались без доступа к своим средствам на несколько дней. Мы в мессенджере MAX: https://max.ru/v34 Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/v34 Мы в ВКонтакте: https://vk.com/vregion
Открыть в MAX- Просмотры
- 244
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 2