Пост канала
- фото
В Саратове будут судить организаторов схемы по обналичиванию 9 млрд рублей В Саратове в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области. По данным «СарИнформа», фигурантами стали Данил Солодков — действующий директор и учредитель ООО «Опусгрупп», а также Алексей Айдинов — бывший учредитель компании. По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года они обналичивали деньги клиентов в обход налогового контроля. Для этого использовались счета десятков фирм-однодневок, а за свои услуги мужчины брали процент. Следствие считает, что через схему прошло около 9 млрд рублей, а незаконный доход фигурантов составил 45 млн рублей. Кроме того, один из обвиняемых, по версии правоохранителей, отправлял в налоговую отчетность с ложными сведениями, чтобы скрыть подозрительные переводы. Схему раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области. На этой неделе дело направили в суд. Обвинение предъявлено по статьям о незаконной банковской деятельности и предоставлении в налоговые органы заведомо подложных документов. Типичный Саратов. Подписаться
Открыть в MAX- Просмотры
- 5 373
- ER
- 0,4%
- Реакции
- 21