Пост канала
⚡ ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов, сообщает РБК. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. Банкам рекомендуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а содержательно устанавливать происхождение средств. ЦБ также планирует изменить подходы к контролю на законодательном уровне. Регулятор готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. «Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Инфо-Татар
Открыть в MAX- Просмотры
- 10 576
- ER
- 0,7%
- Реакции
- 76