Пост канала
- фото
Сделал вклад? Запасись подтверждением! Банки ужесточают мониторинг 🤔 Гражданин держал вклад в одном банке, но обнаружил, что в соседнем выше процент. Снял деньги, на следующий день принёс в другой банк и открыл там счёт. Обычная ситуация – однако теперь она может стать поводом к блокировке счетов. Причина – новые методические рекомендации Центрального банка России. Они обязывают банки жёстко отслеживать крупные операции с наличкой и переводы между физическими лицами. Поэтому обычную погоню за процентами алгоритмы могут расценить как разрыв финансовой цепочки и попытку легализовать теневой заработок. ✍️ Подозрения у компьютерной программы могут вызвать и крупные суммы, больше официального месячного дохода, которые вкладчик вносит на счёт. А также регулярные переводы другим физическим лицам. Банки в таких ситуациях перестраховываются: если они пропустят подозрительную транзакцию, их ждут огромные штрафы и прочие санкции вплоть до отзыва лицензии. Поэтому кредитной организации проще заморозить средства отдельно взятого гражданина. Подробнее на сайте 👈 gorodkovrov.ru | ГородКовров.РУ - твой город в интернете
Открыть в MAX- Просмотры
- 693
- ER
- —
- Реакции
- —