Пост канала
ЦБ ужесточит контроль: банки будут требовать объяснить происхождение наличных при пополнении счетов Центральный банк России готовит пакет мер, направленных на усиление финансового мониторинга. В ближайшее время регулятор выпустит новые рекомендации для кредитных организаций, которые обяжут их более тщательно проверять источник происхождения наличных денежных средств, вносимых клиентами. По информации, новые правила затронут как физических, так и юридических лиц. Под особый контроль попадут две ключевые операции: пополнение банковских счетов наличными рублями и проведение обменных операций с валютой. Банкам будет предписано запрашивать у клиентов документальное подтверждение происхождения средств (например, договоры купли-продажи, справки о доходах, дарственные) непосредственно в момент проведения транзакции. В случае отсутствия убедительных объяснений, кредитная организация сможет отказать в проведении операции или запросить дополнительные сведения в рамках действующего законодательства. Помимо рекомендаций, регулятор также готовит поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 624
- ER
- 2,0%
- Реакции
- 32