Пост канала
- фото
ЦБ усилит контроль за наличными: банки будут спрашивать о происхождении денег Регулятор готовит новые рекомендации для банков. Меры затронут как физлиц, так и компании — особенно там, где активно используются крупные суммы наличными. ➖ При каждом пополнении карты наличными банк спросит о происхождении средств. ➖ Проверки коснутся внесения денег на счета и конверсионных операций. В ЦБ пояснили: речь не о борьбе с наличными как таковыми, а о том, чтобы банки проверяли источник средств по существу, а не формально. Также планируются поправки в 115-ФЗ. ЧП в Мах
Открыть в MAX- Просмотры
- 12 968
- ER
- 1,2%
- Реакции
- 155