Пост канала
🥷 Мошенники начали покупать старые ООО с хорошей репутацией Вместо фирм-однодневок злоумышленники используют действующие компании, которые существуют несколько лет, не имеют долгов, судов и блокировок счетов. После покупки ООО меняют владельца и директора, открывают новые расчётные счета и предлагают предпринимателям крупные поставки по привлекательной цене. Главное условие — полная предоплата. Обычная проверка контрагента при этом может не показать ничего подозрительного: у компании солидный возраст, хорошие обороты за прошлые годы и высокий рейтинг надёжности. В одном из выявленных случаев производственной компании предложили поставить 500 тыс. литров дизельного топлива за 33 млн рублей. Контрагент прошёл проверку, но дополнительные признаки показали риск мошенничества: — недавно сменились собственники и директор; — компания находилась в стадии ликвидации; — обороты резко выросли; — заявленная деятельность не соответствовала сделке: по документам поставщик топлива занимался налоговым консультированием и финансовыми услугами. Поэтому при крупной сделке стоит смотреть не только на возраст и прошлую репутацию ООО, но и на свежие изменения в ЕГРЮЛ, текущий статус компании, соответствие её деятельности предмету договора и резкие изменения финансовых показателей. Коллеги, а вы как-то проверяете контрагентов? Поделитесь интересными случаями 👇 🥇 Нетипичный бухгалтер 🧠 Задать вопрос ИИ-главбуху
Открыть в MAX- Просмотры
- 8 001
- ER
- 1,6%
- Реакции
- 132